candidati

Descrierea postului:

• Monitorizeaza si administreaza Programul Libra Bank de Conformitate cu reglementarile privind protectia confidentialitatii bancare, cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste;
• Identifica procesele din banca unde este necesara aplicarea programului de conformitate, prin rapoarte, verificari, interogari sau chei de control;
• Raspunde de evaluarea sau recomandarea initierii de proceduri de investigare in cazul incalcarii regulilor, regulamentelor, politicilor, procedurilor si standardelor din competenta sa de activitate;
• Dezvolta planul de training al conformitatii pentru personalul care are nevoie sa cunoasca reglementarile privind protectia confidentialitatii bancare, cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste;
• Dezvolta planul de monitorizare a conformitatii si conduce testari periodice ale reglementarilor respective, inclusiv prin intermediul mistery customer;
• Revizuieste si coordoneaza procedurile de monitorizare pentru activitatea de spalare a banilor; face schimbari pentru a asigura consistenta procedurilor de supraveghere prin alertele primite de la sistemele bancare de supraveghere;

• Colaboreaza la revizuirea procedurilor de lucru ale bancii cu privire la tranzactii foarte mari in valuta, operatiuni cu numerar, raportarea de activitati suspecte si cunoasterea clientelei;

Cerinte:

• Absolvent studii superioare;
• Bun organizator;
• Atitudine proactiva;
• Capacitate de analiza si sinteza;

• Abilitati de comunicare si mediere.

Oferta (bonusuri, beneficii):

• Conturarea unui brand personal – pentru ca oferim posibilitati reale de promovare dupa numai 6 luni de la angajare;
• Sansa de a te face remarcat – pentru ca la noi initiativa si implicarea sunt valorizate;

• Meritocratie – pentru ca performanta ta este recunoscuta si apreciata corespunzator.